Mellommann-svindel avslørt på Gran Canaria

Svindlerne klarte å fange opp informasjon om betalinger som var lagt inn, men ikke betalt ennå, forfallsdato, firmanavn og e-post-adresser for betaler og mottaker.

Denne informasjonen brukte de til å sende falske e-poster som så ut til å komme fra betalingsmottakerne om at bankkontoen for innbetaling var endret.

Den nye bankkontoen som skulle benyttes, var så klart opprettet av svindlerne.

Fikk purring

Svindelen ble oppdaget da betalerne fikk purring på innbetaling, selv om de hadde betalt, skriver Guardia Civil i en pressemelding.

En nærmere sjekk avdekket at det var betalt inn til feil konto.

Flere anmeldelser

Guardia Civil fikk inn flere anmeldelser om dette i mai og juni i år.

En overvåking av transaksjoner ble etablert etter en grundig analyse av informasjon fra betalerne og bankene.

Det førte til at cirka 93 000 euro av det stjålne beløpet ble blokkert, og dermed vunnet tilbake.

Et av selskapene som ble svindlet, var en kjent kjede av dagligvarebutikker.

De ble fralurt 70 139 euro.

64 000 av dette ble gjenskaffet. 

Et annet selskap, et småfirma, ble fralurt 25 517 euro, og fikk tilbake 16 000.

Et tredje firma ble fralurt over 13 000 euro, og fikk tilbake hele beløpet.

Politiet advarer

Denne typen svindel har blitt mer vanlig for å lure små og mellomstore selskaper og enkeltpersonselskaper, advarer politiet.

Politiet råder til at betalinger verifiseres før de gjennomføres hvis det opplyses om endring av bankkonto før betalingen er belastet.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!