Svindlere hvitvasket millioner med kjøp av viner og maskiner

Ni mistenkte er arrestert på Kanariøyene (Tenerife) og i Santander, Madrid og Alicante.

Penger som ble stjålet gjennom svindelen ble brukt til innkjøpene av vin og maskiner, hevder politiet i en pressemelding i dag.

Ledere og en person politiet anses som ansvarlig for å rekruttere "finansmuldyr" er blant de arresterte.

Svindlet på tre kontinenter

Nettsvindelen pågikk i land i Europa, Sør-Amerika og Asia. Omfanget av svindelsaker som er oppdaget er anslått til over tre millioner euro.

Både enkeltpersoner og bedrifter har blitt svindlet.

Etterforskningen startet i 2025 etter en analyse av en etterretningsrapport fra Sepblac som advarte om mistenkelige økonomiske operasjoner gjennom bankkontoer.

Strukturert kriminalitet

Tjenestemenn fra tollvesenet i Cantabria har bistått i etterforskningen.

Samarbeid er også etablert med Europol og politi- og rettsmyndigheter i Tyskland, Portugal, Storbritannia, Nederland, Tsjekkia, Italia, Kypros og Makedonia.

Slik ble svindelen utført

Etterforskningen avdekket et strukturert nettverk bygget rundt to sammenkoblede kriminelle aktiviteter, nemlig nettsvindel og hvitvasking av penger, opplyser politiet.

Skurkene tilegnet seg midler ved å begå internasjonal nettsvindel over hele Europa.

Svindelmetodene var særlig av typen Business Email Compromise (BEC), eller mellommann-angrep (avlytte bedrifters e-poster for å omdirigere betalinger), svindel med etterligning av forretninger og kjærlighetssvindel.

Blant ofrene var selskaper og enkeltpersoner fra Sverige, Tyskland, Finland, Portugal, Tsjekkia, Romania, Taiwan, Peru og andre land.

Komplisert opplegg

Midlene ble lagdelt og kanalisert gjennom banker.

Utbyttet ble satt inn på kontoer som tilhørte skallselskaper og enkeltpersoner som fungerte som "pengemuldyr", det vil si tilretteleggere for bankkontoer for hvitvasking av penger.

Disse var hovedsakelig basert i Cantabria og Madrid.

Pengene ble umiddelbart brutt ned og diversifisert gjennom sirkulære overføringer, valutaforsendelser til utlandet og massive kontantuttak fra minibanker, en teknikk kjent som "smurfing".

Legitim handel med stjålne midler

Hvitvaskingsnettverket utførte deretter handelsbasert vasking av penger.

For å gjeninnføre pengene, brukte bandittene eksportselskaper som brukte de ulovlige midlene til kjøp av legitime varer.

For det meste ble det kjøpt spansk vin fra innenlandske vingårder samt maskiner og industrikjøretøy. Disse ble deretter eksportert til afrikanske land.

Leverandørlagrene ble brukt som formelle eksportører i tollen for å koble enheten som mottok de stjålne pengene fra den fysiske avgangen av varene.

På den måten prøvde de å unngå at svindelen ble sporet, ifølge politiet.

Slik slo politiet til

Den første fasen av politioperasjonen ble utført 11. august i Torrelavega (Cantabria).

Den resulterte i arrestasjon av to personer og tre ransakelsesordrer.

En stor mengde dokumentasjon, datautstyr og kontanter ble beslaglagt. En av de arresterte anses å være ansvarlig for å rekruttere pengesvindlere.

20. og 21. oktober koordinerte tollovervåkningen i Cantabria den avsluttende operasjonen, som resulterte i syv nye arrestasjoner på Tenerife og i Madrid og Alicante.

Fem ransakinger ble gjort av private hjem og hovedkvarteret til selskap i Madrid, Fuenlabrada, Las Rozas, Majadahonda og Adeje.

En stor mengde kommersiell dokumentasjon, fakturaer, regnskapsmateriale, datautstyr, mobile terminaler, våpen, smykker av høy verdi og kontanter ble beslaglagt.

Bli privatsponsor du også! Canariajournalen har valgt å ha alt innhold utenfor betalingsmurer, og finansierer driften med annonser og privatsponsorer, uten abonnement eller pressestøtte. Det koster å drive kvalitetsjournalistikk, og du kan hjelpe oss til å bli enda bedre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valgfri slant med penger: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. På forhånd takk for din støtte!